PROCJENA ŠTETE JE 2,9 MILIJARDI EURA
Od priopćenja koje sam meilom primila u posljednje vrijeme iz Ureda Europskog javnog tužitelja , a posredstvom ureda EPPO u Zagrebu, objavljujem tekst od 12. svibnja s naslovom „ Istražni Admiral: Prve osuđujuće presude u Portugalu za 23 optuženika krivih za masovnu međunarodnu prijevaru s PDV-om „
OBJAVLOJUJEM TEKST:
“Luksemburg, 12. svibnja 2025.) – U petak je Središnji kazneni sud u Lisabonu (Portugal) osudio 10 pojedinaca i 13 tvrtki zbog njihove uloge u uspostavljanju i provođenju prijevarne sheme namijenjene prodaji elektroničke robe na tržištu EU-a, uz izbjegavanje plaćanja PDV-a. Ova istraga, kodnog naziva Admiral, prvi put je objavljena u studenom 2022. i smatra se najvećom prijevarom s PDV-om ikad istraženom u EU-u, s ukupnom štetom koja se sada procjenjuje na 2,9 milijardi eura. Presude u Portugalu označavaju tek prvi sudski ishod u ovoj široj i tekućoj prekograničnoj istrazi.
Troje osuđenih osoba identificirano je kao glavni počinitelji kriminalne sheme te su proglašeni krivima za prijevaru s PDV-om, pranje novca, korupciju i krivotvorenje dokumenata. Sud ih je osudio na sedam godina zatvora, osam godina odnosno sedam godina i šest mjeseci. Oslobođeni su optužbi za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji. Presuda nije pravomoćna i može se žaliti.
Druga osoba osuđena je na pet godina zatvora zbog regrutiranja lažnih ljudi za tvrtke korištene u shemi prijevare s PDV-om, upravljanja njihovim fiktivnim poslovanjem i naknadnog sudjelovanja u pranju novca stečenog stečenim prihodom.
Preostalih šest osoba osuđeno je zbog sudjelovanja u shemi pranja novca. Petero njih - uključujući četiri menadžera tvrtke i supružnika jednog od glavnih počinitelja - dobilo je uvjetne kazne zatvora od tri godine pod uvjetnim režimom. Jedan od osuđenih je bankarski zaposlenik, osuđen na četiri godine zatvora, također uvjetno, zbog pranja novca i korupcije u privatnom sektoru, nakon što je namjerno prekršio propise o sprječavanju pranja novca u zamjenu za financijsku dobit.
Pravni subjekti uključeni u to, stvoreni ili korišteni za počinjenje prijevare s PDV-om i pranje prihoda, također su osuđeni. Dvije tvrtke kažnjene su s po 16.000 eura, dok je preostalima naloženo raspuštanje.
Svi osuđeni pojedinci i subjekti zajednički su osuđeni na oduzimanje 80.076.336,75 eura, što odgovara šteti nanesenoj financijskim interesima Europske unije u Portugalu. Oduzeta je sva zamrznuta i zaplijenjena imovina, osim mirovinskih fondova dviju trećih strana i 320.318,25 eura, za koje je utvrđeno da imaju legitimno podrijetlo.
DALJNJA ISTRAGA
Ovo je bilo tek prvo suđenje u okviru vodeće istrage EPPO-a o dosad najsloženijoj prijevari s PDV-om. Procijenjeni gubici za EU i nacionalne proračune zemalja EU-a pogođenih aktivnostima u okviru istrage Admiral mogli bi iznositi 2,9 milijardi eura.
Koristeći svoj decentralizirani model i središnje analitičke kapacitete, EPPO je uspio uspostaviti veze između osoba i tvrtki pod istragom Admiral i kriminalnog sindikata sa sjedištem u baltičkim zemljama.
Istraga , kodnog naziva Admiral 2.0 , otkrila je da je ovaj sindikat koristio isti modus operandi, a dijelom i istu organizaciju i infrastrukturu, kao i počinitelji koje je istraživao Admiral, kako bi izvršio masovnu prijevaru s PDV-om putem kružnog sustava.
Treće poglavlje otkriveno je u Grčkoj, istragom kodnog naziva Admiral 3.0 . Na temelju do sada prikupljenih dokaza, kriminalni sindikat sa sjedištem u Grčkoj koristio je djelomično istu organizaciju i infrastrukturu kao i počinitelji istraženi pod Admiralom, kako bi izvršio masovnu prijevaru s PDV-om putem kružnog sustava.
Istraga u ostalim državama članicama EU-a još je u tijeku i sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.
EPPO je neovisno javno tužiteljstvo Europske unije. /Odgovorno je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnica za zločine protiv financijskih interesa EU-a. (mzz)
Post je objavljen 29.05.2025. u 12:12 sati.