ISTRAGA OD SAD-a DO RUSIJE I 11 ZEMALJA EU
Prema priopćenju Ureda europskog javnog tužitelja od 16. Travnja iz Luxemburga u akciji koju je vodio Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Berlinu (Njemačka) i Vilniusu (Litva), 1 000 policajaca, poreznika i carinika izvršilo je 200 pretraga u deset zemalja, u istrazi kriminalne organizacije koja je uvozila rabljene automobile iz Sjedinjenih američkih država i preprodavala ih nakon kozmetičkih popravka, pri čemu je došlo do utaje carine i PDV-a. Kriminalna shema također predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost na cestama u Europi .
Istraga pod kodnim nazivom 'Nimmersatt' što na njemačkom znaći - nezasitni - proteže se od SAD-a do Rusije, s poveznicama na Kanadu, Mađarsku, Irsku i Ujedinjeno Kraljevstvo (UK), kao i 11 zemalja EU-a koje su u EPPO zoni. Istražne radnje provedene su 15. i 16. travnja u Bugarskoj, Estoniji, Njemačkoj, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Portugalu, Rumunjskoj i Španjolskoj. Trenutno je uhićeno deset osumnjičenih, uključujući osumljičenog koji je vođa kriminalne sheme, a koji je državljanin Litve. Osim toga, na ispitivanje je privedeno još 18 osumnjičenih, svi državljani Litve. Pod istragom su i ključni osumnjičenici ruske nacionalnosti.
Riječ je o golemoj kriminalnoj mreži koja je aktivna u krijumčarenju teško oštećenih automobila iz SAD-a u EU, te njihovoj prodaji krajnjim kupcima nakon površnog popravka, uz prijevaru plaćanja carine i činjenje velikih prijevara s PDV-om. Automobili također predstavljaju ozbiljnu opasnost za sigurnost europskih potrošača, koji nesvjesno kupuju opasna vozila po visokoj cijeni.
KAKO RADI KRIMI ORGANIZACIJA?
Kriminalne organizacije iskorištavaju američko tržište automobila oštećenih u nesrećama, koji se često prodaju na dražbama ili rastavljaju za otpad. Kriminalna skupina koja je na meti istrage EPPO-a kupuje ogromne količine uništenih automobila od američkih osiguravajućih društava na aukcijama i zatim ih isporučuje u EU. Korištenjem mreže lažnih tvrtki i lažnih faktura za prikrivanje podrijetla automobila, ta vozila stižu u EU s prikrivenom poslovnom poviješću.
Automobili pristižu u različite luke, uključujući Antwerpen (Belgija), Bremerhaven (Njemačka), Klaipeda (Litva) i Rotterdam (Nizozemska). Kako bi izbjegli znatan dio carine, počinitelji carinskim vlastima prezentiraju lažne račune u kojima iskazuju znatno manju vrijednost od one koju su platili za vozila.
Automobili se zatim kopnenim putem prevoze u Litvu na popravak u automehaničarskim radionicama. Međutim, na temelju dokaza, popravci su samo površinski, kako bi automobili izgledali kao novi i prošli potrebne postupke tehničkog atestiranja. Kasnije, kada se automobili prodaju krajnjim kupcima u Njemačkoj i drugim zemljama EU-a, prikazuje se kao da nikada nisu imali nesreću ili da su u potpunosti popravljeni, čak i kada imaju skrivena oštećenja – uključujući nedostajuće zračne jastuke ili druge ozbiljne sigurnosne probleme. Vozila manje vrijednosti prodaju se na tržišta istočne Europe.
U Njemačkoj, prema istrazi, vozila prodaju trgovci automobilima koji su dio zločinačke organizacije. Podrazumijeva se da oni lažno primjenjuju smanjeni PDV, prema shemi oporezivanja marže. Ova odredba dopušta preprodavačima da plaćaju PDV samo na svoju profitnu maržu, što je razlika između cijene plaćene za artikl i cijene po kojoj se prodaje, kada prodaju rabljenu robu kupljenu od fizičkih osoba. Međutim, tvrtke pod istragom ovu su odredbu primijenile nezakonito, budući da su automobili uvezeni komercijalno, uglavnom iz SAD-a, a u nekim slučajevima i iz Kanade.
U Litvi se vjeruje da su članovi organizirane kriminalne skupine koristili litavske tvrtke i za pranje svoje dobiti od prijevare s PDV-om i plaćanja u gotovini od kupaca automobila. Istragom je utvrđeno da je litavska ćelija organizirane kriminalne skupine, osnovana 2020. godine, a na čijem je čelu bio državljanin Litve – uhićen tijekom ove akcije – koristila tvrtke u Bugarskoj, Estoniji, Mađarskoj, Latviji, Litvi, Nizozemskoj i Rumunjskoj kako bi na prijevaru prikrila stvarni promet od trgovine oštećenim automobilima. Samo iz Litve prodano je najmanje 16 500 automobila za iznos od 144 milijuna eura.
Sumnja na prijevaru također je omogućila da se uništeni automobili prodaju po nižoj tržišnoj cijeni, čime je nastala nelojalna konkurencija.
Složeni međunarodni kriminalni lanac
Zahvaljujući zajedničkim naporima EPPO-a, europskih partnera i nacionalnih vlasti, istraga je otkrila složenu kriminalnu shemu s razgranatim djelovanjem u 18 zemalja, ciljajući na vodeće članove zločinačke organizacije iz Rusije i Litve, kao i na osumnjičenike odgovorne za uvoz i transport vozila i desetke trgovaca automobilima.
Šteta nastala ovim kriminalnim radnjama, koja se još procjenjuje, do sada je procijenjena na najmanje 31 milijun eura neplaćenog PDV-a i carina. Odobreni su nalozi za zamrzavanje do 26,5 milijuna eura. Zasad su blokirani bankovni računi, a zaplijenjeno je 116 automobila vrijednih oko 2,3 milijuna eura, te pola milijuna eura u gotovini i luksuznim predmetima. Zaplijenjene su i nekretnine, zemljišne čestice i dionice poduzeća u vrijednosti od 5,1 milijun eura.
Ovu istragu, koja uključuje 16 europskih delegiranih tužitelja, izvorno je pokrenuo Ured za porezne istrage Dresden (Steuerfahndung Dresden), u Njemačkoj, a nakon godina neprocjenjivih napora, izvijestila je EPPO 2023. godine. Također računa na potporu litavske Službe za istraživanje financijskog kriminala (Finansiniu nusikaltiu tyrimo tarnyba – FNTT) , Europol, Eurojust i partnere u provedbi zakona iz nekoliko zemalja. Suradnja s poreznom upravom i carinom UK-a također je bila ključna za istragu.
Sve dotične osobe smatraju se nevinima dok im se krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima.
EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.
EPPO NAVODI POPIS glavnih partnera i nacionalnih tijela uključenih u akciju o kojoj je u tekstu riječ: TO SU : Europol, Eurojust, Njemačka: Ured za porezne istrage Dresden (Steuerfahndung Dresden), u suradnji s drugim poreznim uredima u Njemačkoj; i središnja carinska istražna služba (Zollkriminalamt) ,Bugarska: Nacionalna istražna služba (Nationalna Sledstvena Služba) ,Estonija: Estonska porezna i carinska uprava (ETCB) - Maksuja Tolliamet , Mađarska: Državna porezna i carinska uprava (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Litva: Služba za istraživanje financijskog kriminala (Finansinis nusikaltims tyrimo tarnyba – FNTT), Latvija: Odjel porezne i carinske policije Uprave državnih Prihoda, Nizozemska: Služba za fiskalne informacije i istraživanje (FIOD) Portugal: Guarda Nacional Republicana (GNR) - Unidade de Acçăo Fiscal , Rumunjska: Nacionalna uprava za borbu protiv korupcije (Direcia Naională Anticorupie – DNA) i Španjolska: Guardia Civil.
Izvor: Priopćenje EPPO, mzz
Post je objavljen 17.04.2025. u 10:37 sati.