POZADINA JE ZAKON O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Prema informacijama FINE od 5.srpnja u Registar stvarnih vlasnika ukupno su upisana 28.394 pravna subjekta.
Registar stvarnih vlasnika je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova. Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN broj: 108/17 i 39/19 operativno ga vodi Fina, a u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Rokovi upisa podataka u Registar počeli su teći od 3. lipnja 2019. godine, osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. godine. Ovlaštene osobe pravnih subjekata i upravitelji trustova dužni su upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije do 31. prosinca 2019.
Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika NN broj: 53/19, propisan je način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar. Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. godine dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar najkasnije u roku od 30 dana, a to treba učiniti i vlasnik trusta u roku 30 dana od dodjele OIB-a. Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba, ili više njih, koje su konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.
Informacije o Registru dostupne su i na stranicama Ministarstva financija.
U skladu sa člankom 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o stvarnom vlasniku u Registar :
1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fondacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne kao i regionalne,samouprave nije jedini osnivač.
Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik prema OIB-u .
Post je objavljen 08.07.2019. u 09:16 sati.