Pregled posta

Adresa bloga: https://blog.dnevnik.hr/euzivot

Marketing

Ruska Troika banka prala milijarde eura preko nizozemskih banaka

Ruska Troika banka godinama je prala milijarde eura i usmjeravala taj novac kroz dvije manje litavske banke u Europu. Gotovo milijardu eura završilo je i u Nizozemskoj, gdje su, između ostalog, kupljene dvije luksuzne jahte. To je zaključak istraživačkih novinara povezanih s Projektom prijavljivanja organiziranog kriminala i korupcije (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP).



Novinari su svoja otkrića podijelili s 21 medijem širom svijeta, uključujući Trouw i De Groene Amsterdammer u Nizozemskoj. Oni se oslanjaju na podatke iz Snoras AB i Ukio Bankas, dvije litvanske banke koje su bile zatvorene u 2011. i 2013. godini zbog toga što nisu u dovoljnoj mjeri suzbile pranje novca. Novac je također došao u Nizozemsku preko tih banaka, gdje je uglavnom završio u malim bankama Amsterdam Trade Bank (ATB) i GarantiBank.

ATB banka je dio ruske Alfa banke koja je u vlasništvu poznatog ruskog poduzetnika Mihaila Fridmana.

ING bank i ABN Amro bank također sudjelovale u pranju novca

Sumnjive transakcije u iznosu od 190 milijuna eura prošle su i kroz ABN Amro i ING banke. Novac koji je opran, između ostalog, potječe od ruskih poreznih prijevara i bio je pomiješan s privatnim novcem nacionalnih političara i oligarha. Iznosi su korišteni u Nizozemskoj za kupnju dvije luksuzne jahte od brodograditelja Heesen.

Post je objavljen 15.03.2019. u 13:33 sati.